معاملات OTC چیست؟ بررسی رفتار نهنگ های بازار ارز دیجیتال
معاملات OTC
امروزه بازار کریپتوکارنسی به یک بستر پویا تبدیل شده است که میلیون‌ها نفر در آن فعالیت دارند. در این بین تعداد اندکی از سرمایه‌گذاران بخش عمده‌ای از دارایی‌ها را در اختیار دارند که اصطلاحا به آن‌ها نهنگ ارز دیجیتال گفته می‌شود.
معاملات OTC روشی است که بسیاری از این سرمایه‌گذاران بزرگ برای انجام مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند. برای اینکه به‌طور دقیق بدانید معاملات OTC چیست، به بررسی آن‌ها در این مطلب از همیار کریپتو خواهیم پرداخت پس با ما همراه باشید.
معاملات OTC چیست؟
معاملات OTC در ارز دیجیتال به معاملاتی اطلاق می‌شود که خارج از صرافی‌های رسمی ارز دیجیتال انجام می‌شود.
عبارت OTC مخفف عبارت “Over-the-Counter” است که به معنای “خرید و فروش بین دو طرف بدون واسطه مرکزی” است. در این نوع معاملات، دو طرف مستقیماً با یکدیگر تماس می‌گیرند و قیمت، حجم و شرایط معامله را مستقیماً تعیین می‌کنند. معاملات OTC برای معامله یک به یک ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.
این نوع معاملات معمولاً برای مقادیر بزرگتر و تجار و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای استفاده می‌شود که نیاز به حجم بالای معاملات و شرایط خاصی دارند که در صرافی‌های رسمی قابل انجام نیست. مزیت اصلی معاملات OTC در این است که اجرای سریعتر و قابلیت انجام معاملات بزرگتر را فراهم می‌کند. علاوه بر این، این نوع معاملات معمولاً شخصی‌تر و محرمانه‌تر است و نیازی به روش‌های شناسایی و ثبت‌نام در صرافی‌های رسمی ندارد. اکنون که متوجه شدید معاملات OTC چیست، باید به نقش آن‌ها در بازار کریپتو هم دقت داشته باشید تا بتوانید درآمد دلاری مناسبی را تجربه کنید.
معاملات OTC چه تاثیری بر روی قیمت ارز دیجیتال دارند؟
معاملات OTC می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر روی قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. این تأثیرات می‌توانند به صورت موقت یا دائمی باشند و به وابستگی به شرایط بازار و جزئیات معامله متغیر باشند. وقوع معاملات OTC با حجم بزرگ می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی قیمت داشته باشد. اگر یک معامله بزرگ OTC اتفاق بیفتد، ممکن است قیمت بازار به سمت حرکتی مشخص تغییر کند زیرا این معامله می‌تواند عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که شرایط معامله در معاملات OTC، از جمله قیمت و حجم معامله، می‌تواند تأثیر زیادی بر روی قیمت ارز دیجیتال داشته باشد. اگر معامله‌ای با شرایط خاص و غیرمعمول انجام شود، می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات قیمت باشد و تاثیر خود را بگذارد. به یاد داشته باشید که معاملات OTC ممکن است با کمترین شفافیت و دسترسی به اطلاعات انجام شود. در نتیجه تأثیر آن‌ها بر روی قیمت قابل توجه باشد. عدم شفافیت معاملات OTC می‌تواند به عاملی برای ایجاد حرکت‌های ناگهانی در قیمت‌ها تبدیل شود.
معرفی بازارهای مختلف OTC
بازارهای OTC (Over-the-Counter) معاملات خارج از صرافی‌های رسمی را شامل می‌شوند و در این بازارها معاملات مستقیماً بین دو طرف انجام می‌شود. در زیر، چندین بازار OTC معروف را معرفی می‌کنیم تا با آن‌ها آشنایی پیدا کنید.
-
بازار OTC ارزهای دیجیتال
این بازار شامل معاملات خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum) و سایر ارزهای دیجیتال معروف است. در این بازار معاملات OTC به صورت مستقیم بین دو طرف که اکثرا نهنگ‌های بازار هستند انجام می‌شود.
-
بازار OTC اوراق بهادار
در این بازار معاملات خارج از بورس رسمی اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه، اوراق تسهیلات بانکی و مشتقات مالی صورت می‌گیرد. این بازار معمولاً برای معامله حجم بزرگ و شرایط خاص استفاده می‌شود. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ از این شیوه بهره می‌برند.
-
بازار OTC محصولات کالایی
در این بازار معاملات OTC بر روی محصولات کالایی مانند نفت، گاز طبیعی، فلزات گرانبها، غلات، مواد غذایی و محصولات کشاورزی انجام می‌شود. این بازارها به تجار و تولیدکنندگان اجازه می‌دهند تا خارج از بورس رسمی با هم معامله کنند.
-
بازار OTC ارز خارجی
در بازار ارز خارجی معاملات خرید و فروش ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند استرلینگ و یوان چین انجام می‌شود. معمولاً بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های چند‌ملیتی در این بازار فعالیت می‌کنند.
توجه داشته باشید که این تنها چند نمونه از بازارهای OTC معروف است و هنوز بازارهای دیگری نیز وجود دارند که به عنوان بازارهای OTC شناخته می‌شوند. حال که متوجه شدید انواع معاملات OTC چیست، بهتر است که با شناخت درست یک بازار برای فعالیت در آن دست به کار شوید. خوشبختانه در تحلیل بیت کوین امروز هم تاثیرات این نوع از معاملات به خوبی در نظر گرفته می‌شود.
مزایای بازار OTC چیست؟
بازار OTC همواره فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که بسیاری از افراد از آن سود می‌برند. از همین رو برای اینکه بدانید مزایای بازار OTC چیست، در ادامه به بررسی هر چه بهتر آن خواهیم پرداخت.
بازار OTC انعطاف‌پذیری بیشتری در معاملات ارائه می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند شرایط معامله را به طور دقیق تعیین کنند که از جمله آن می‌توان به قیمت، حجم، زمان و شرایط پرداخت اشاره کرد. این انعطاف در تنظیم قراردادها می‌تواند مناسب‌ترین شرایط را برای طرفین ایجاد کند.
در بازار OTC معاملات با حجم بالا صورت می‌گیرند. این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا معاملات بزرگتر و براساس نیاز خود انجام دهند. این مزیت برای صرافی‌های رسمی که محدودیت‌هایی در حجم معاملات دارند وجود ندارد.
در بازار OTC معامله‌گران قادرند با یکدیگر تماس بگیرند و برای بحث و بررسی شرایط معامله ارتباط برقرار کنند. این امر می‌تواند به شفافیت بیشتر در معاملات منجر شود و امکان ارائه اطلاعات بیشتر در مورد شرایط معامله را فراهم کند.
بازار OTC معمولاً هزینه کمتری در مقایسه با صرافی‌های رسمی دارد. عدم وجود واسطه‌ها و هزینه‌های تعیین شده برای انجام معاملات می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در معاملات خود صرفه‌جویی کنند. در این بازار معامله‌گران به فرصت‌های جدید و نوآورانه دسترسی دارند. این بازار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به صورت مستقیم با شرکت‌ها و سایر معامله‌گران ارتباط برقرار کنند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید استفاده کنند.
معایب و ریسک های بازار OTC که باید بشناسید.
بازار OTC (Over-the-Counter) همراه با برخی معایب و ریسک‌ها است که باید به آن‌ها توجه کنید. در بازار OTC، شفافیت کمتری نسبت به بازارهای رسمی وجود دارد. عدم شفافیت می‌تواند باعث افزایش ریسک معامله‌گران شود، زیرا اطلاعات کافی درباره قیمت‌ها، حجم‌ها و شرایط معامله در دسترس نیست.
در برخی کشورها، معاملات OTC ممکن است با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند. برخی از کشورها قوانین سختگیرانه‌تری درباره معاملات OTC دارند و ممکن است معامله‌گران با مسائل حقوقی و قانونی روبرو شوند.
در برخی موارد این نوع از معاملات ممکن است با قوانین و مقررات بازار تعارض داشته باشد. این می‌تواند به تحمیل جرایم مالی و ریسک‌های حقوقی برای معامله‌گران منجر شود. در معاملات OTC، عدم وجود یک صرافی مرکزی باعث می‌شود که انتقال لحظه‌ای معاملات به سراسر بازار سخت باشد. این می‌تواند باعث ایجاد تأخیر در اجرای معاملات و تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها شود. در نتیجه باید به خوبی بدانید که معایب معاملات OTC چیست تا از آسیب‌های احتمالی دور باشید.
تفاوت بازار صرافی ارز دیجیتال و بازار OTC
تفاوت‌های مهمی بین بازار صرافی ارز دیجیتال و بازار OTC (Over-the-Counter) وجود دارد. در بازار صرافی ارز دیجیتال، معاملات در یک صرافی مرکزی صورت می‌گیرد که به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان عمل می‌کند.
اما در بازار OTC معاملات مستقیماً بین طرفین انجام می‌شود و نیازی به واسطه ندارد. بازار صرافی ارز دیجیتال معمولاً شفافیت بیشتری در معاملات و قیمت‌ها دارد. قیمت‌ها و حجم‌های معاملات در صرافی‌ها عموماً عمومی و قابل دسترسی هستند. این در حالی است که در بازار OTC، شفافیت کمتری وجود دارد و اطلاعات معاملات به طور عمومی قابل دسترس نیستند.
در صرافی‌ها معمولاً تعداد محدودی از ارزهای دیجیتال معامله می‌شوند و لیست ارزها معمولاً مشخص است. با این وجود در بازار OTC، معاملات می‌تواند بر روی هر نوع ارز دیجیتالی صورت بگیرد و گسترده‌تر است. صرافی‌ها معمولاً با حجم معاملات کوچکتر و معاملات خرید و فروش استاندارد در بازار فعالیت می‌کنند. اما در بازار OTC، معاملات با حجم بالا و خرید و فروش بزرگتر صورت می‌گیرد. صرافی‌ها معمولاً باید با قوانین و مقررات مربوط به تأسیس و عملکرد صرافی هماهنگ باشند و ممکن است نیاز به مجوزهای قانونی داشته باشند. اما بازار OTC معمولاً محدودیت‌های قانونی کمتری دارد و معامله‌گران بیشتر در قوانین بازار کار می‌کنند.
میتوانید در آموزش صرافی بینگ ایکس در همیارکریپتو بخوانید.
معاملات OTC برای چه کسانی مناسب است؟
معاملات OTC (Over-the-Counter) مناسب برای چندین گروه از کسانی است که به تحلیل خود اعتماد دارند و مایل به انجام معاملات مستقیماً با شرکت‌ها و معامله‌گران دیگر هستند. در زیر چندین گروه از کسانی که معاملات OTC برای آن‌ها مناسب است را معرفی می‌کنم:
· سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در معاملات OTC
سرمایه‌گذارانی که تجربه و دانش کافی در زمینه بازارهای مالی و ارز دیجیتال دارند، معمولاً توانایی بالایی در تحلیل و ارزیابی ریسک‌ها دارند. برای آن‌ها معاملات OTC می‌تواند فرصتی برای دسترسی به معاملات بزرگتر و پرسودتر باشد.
· شرکت‌ها و سازمان‌ها در معاملات OTC
برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها نیاز دارند تا ارزهای دیجیتال را به صورت مستقیم خریداری کنند و در سیستم‌های خود از آن استفاده کنند. برای این شرکت‌ها و سازمان‌ها، معاملات OTC به عنوان راهی برای تسهیل خرید و فروش ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
توجه داشته باشید که این فقط برخی از گروه‌هایی هستند که معاملات OTC برای آن‌ها مناسب است و هر کسی قبل از ورود به این بازار باید به خوبی شرایط خود را بسنجد. صرف دانستن اینکه معاملات OTC چیست نمی‌تواند برای شما سودی در پی داشته باشد پس حتما به این موارد هم توجه کافی داشته باشید. خوشبختانه در کانال سیگنال ارز دیجیتال همیار کریپتو همه عوامل در نظر گرفته می‌شود تا درصد موفقیت در معامله افزایش پیدا کند.
معاملات OTC کجا انجام می شوند؟
معاملات OTC (Over-the-Counter) معمولاً در محیط‌های غیررسمی و خارج از صرافی‌ها انجام می‌شوند. در واقع، این نوع معاملات به صورت مستقیم بین طرفین انجام می‌پذیرد و نیازی به واسطه یا محل فیزیکی خاصی ندارد. این معاملات می‌توانند در مکان‌های متفاوتی صورت بگیرند که برخی از آن‌ها را نام می‌بریم.
- معاملات شخصی
طرفین معامله می‌توانند در مکان‌های مختلف دیدار کنند و به صورت حضوری معامله را انجام دهند. این معاملات ممکن است در دفاتر شرکت‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها یا دیگر مکان‌های مشخصی صورت بگیرند.
- تلفنی یا آنلاین
طرفین معامله می‌توانند از طریق تماس تلفنی یا بسترهای آنلاین از جمله ایمیل، پیامک یا پلتفرم‌های مختلف، با یکدیگر در ارتباط باشند و معاملات را صورت دهند.
- بازار OTC ویژه مانند دارک پول‌ها
برخی از بازارها و نهادهای مالی متخصص در معاملات OTC فعالیت می‌کنند. این بازارها می‌توانند بسترهای الکترونیکی خاصی را برای انجام معاملات فراهم کنند و طرفین معامله را با هم متصل کنند. دارک پول‌ها نوعی از صرافی هستند که حالت خصوصی داشته و در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند. بسیاری از معاملات ارز دیجیتال بر این بستر انجام می‌شود.
معاملات OTC؛ آری یا خیر؟
تصمیم درباره معاملات OTC (Over-the-Counter) باید با توجه به شرایط و نیازهای شما اتخاذ شود. در زیر به برخی از مواردی که ممکن است در انتخاب برای شما مؤثر باشد، اشاره می‌کنیم.
آری، معاملات OTC مناسب است:
- اگر به دنبال معاملات با حجم بالا هستید و می‌خواهید بدون محدودیت‌های صرافی‌ها، قیمت و شرایط معامله را به صورت مستقیم با طرف مقابل تعیین کنید.
- اگر سرمایه‌گذاری بزرگی هستید و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری خاص و تراکنش‌های سفارشی هستید.
- اگر شرکت‌های استارتاپ یا پروژه‌های جدید در حوزه ارز دیجیتال هستید و نیاز به جذب سرمایه یا فروش ارز دیجیتال دارید.
خیر، معاملات OTC مناسب نیست:
- اگر به دنبال شفافیت و نظارت بیشتر در معاملات هستید. صرافی‌ها و بازارهای رسمی ممکن است برای شما مناسب‌تر باشند.
- اگر به دنبال معاملات کوچکتر و استاندارد هستید. در صرافی‌ها ممکن است شرایط و الگوهای معامله مشخص‌تری وجود داشته باشد.
مهم است که قبل از ورود به بازار OTC، تحقیقات و مشاوره کافی را دریافت کنید و مزایا و معایب آن را به دقت بررسی کنید. همچنین رعایت قوانین و مقررات مربوطه و انجام تحلیل دقیق در مورد طرفین معامله و شرایط آن ضروری است. وقتی که به خوبی بدانید جوانب مختلف معاملات OTC چیست، انتخاب بهتری خواهید داشت. خوشبختانه آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حرفه‌ای توسط همیار کریپتو ارائه می‌شود تا به تخصص کافی دست پیدا کنید.
سخن پایانی
بسیاری از فعالان تازه‌وارد بازارهای مالی گمان می‌کنند که تمامی مبادلات مالی از طریق صرافی‌ها و کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که معاملات OTC به صورت بدون واسطه بین خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد. در بازار ارز دیجیتال نیز بسیاری از این معاملات بین نهنگ‌های بازار به وقوع می‌پیوندد. در این مطلب بیان کردیم که معاملات OTC چیست و تا چه اندازه اهمیت دارد. بدون شک ورود به بازار پرریسکی همچون ارز دیجیتال نیازمند دانش و تخصص کافی است. از همین رو به شما پیشنهاد می‌دهیم که حتما آموزش خصوصی ارز دیجیتال را همراه با همیار کریپتو دنبال کنید تا بتوانید در این بازار به عملکرد خوبی دست پیدا کنید.
سوالات متداول
OTC به چه معناست؟
OTC مخفف عبارت Over-The-Counter می‌باشد که به معاملات خارج از کارگزاری یا صرافی اطلاق می‌شود.
معاملات OTC چگونه انجام می‌شود؟
پاسخ: معاملات OTC مستقیماً بین دو طرف (به عنوان مثال بین دو شرکت) انجام می‌شود و برای آن نیازی به واسطه‌هایی نظیر کارگزاری بورس یا صرافی نیست.
چه نوع دارایی‌هایی در بازار OTC معامله می‌شوند؟
در بازار OTC معاملات بر روی انواع دارایی‌ها از جمله ارزهای کریپتو، سهام، قراردادهای آتی و محصولات مشتق شده انجام می‌شود.
تفاوت معاملات OTC با معاملات بورسی چیست؟
تفاوت اصلی بین OTC و بازار بورس، این است که معاملات OTC خارج از بورس صورت می‌گیرد و در آن نقش واسطه بورسی وجود ندارد.
مزایای استفاده از از معاملات OTC به جای معامله در بورس یا صرافی چیست؟
معاملات OTC امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند و قابلیت برقراری معاملات بر روی دارایی‌هایی که در بازار بورسی معامله نمی‌شوند را داراست.
معاملات OTC مستلزم تأیید سرمایه‌گذاران هستند؟
معمولاً معاملات OTC برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است و به عنوان یک ابزار برای دسترسی به بازارهای پیچیده و بین‌المللی استفاده می‌شود. بنابراین برخی از معاملات ممکن است نیاز به تأیید سرمایه‌گذاران داشته باشند اما این به شرایط هر معامله بستگی دارد.
